A kormány a pénzmosás elleni nemzetközi jogszabályok kiforgatásával használja fel azt a létező intézményrendszert, amellyel el tud hallgattatni bármilyen kritikus hangot. Azt a jogszabályt, amelyet a terrorizmus finanszírozásának megakadályozására találtak ki. Egy szakértővel beszélgettünk a kockázatokról.
Egy 4 milliárd dolláros vádalku részeként távozik a Binance kriptotőzsde vezetője, Changpeng Zhao.
A pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás megelőzési tevékenységénél talált hiányosságokat a jegybank.
Elvben nyilvános, gyakorlatilag nem az, hogy kik a magyarországi gazdálkodó szervezetek tényleges tulajdonosai. A magántőkealapok gazdáit pedig – megszegve az uniós szabályokat – fel sem kell tüntetni a listán. Ez eddig nem szúrta az EU-s hatóságok szemét.
A Raiffeisen Bank 20 milliós, a CIB 9,6 millió forintos bírságot kapott a jegybanktól.
Változnak a pénzmosás elleni szabályok, új területen is kötelező lesz az ügyfél-átvilágítás.
Csütörtökig van ideje igazolnia magát annak, aki eddig nem tette.
Kedden megszavazták a törvénymódosítást, így milliónál több banki ügyfél menekül meg attól, hogy a héten zárolják a bankszámláját.
Már csak két hete van, hogy a bankjánál és a biztosítójánál bejelentkezzen, hogy pótolja a hiányzó ügyféladatokat. Van, ahol ehhez elég e-mailt küldeni.
Június 26-ig kell nyilatkozniuk a bankokban azoknak, akik lakossági vagy vállalkozói számlát, esetleg mindkettőt vezetnek. Aki le- vagy kimarad, e dátum után semmilyen műveletet nem tud indítani. Jön a roham a bankokban, több tízezer ügyfélnek kell ugyanis azonosítania magát.
Al Capone, a szervezett bűnözés atyja volt az első, aki majdhogynem szó szerint mosta a pénzt. Ő volt az, aki önkiszolgáló mosodákon keresztül könyvelte el „alternatív” bevételeit. A Sebhelyesarcúnak azóta számos követője akadt, őket vesszük most górcső alá.
Tény, hogy új hirdetmény részletezi a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzése érdekében érvényes szabályokat. De ebből nem az derül ki, hogy minden villanyszámla-befizetéshez igazolnunk kell magunkat.
Nem árulja el a Magyar Nemzeti Bank (MNB), mely magyarországi bankok lehetnek érintettek az oroszországi pénzmosási botrányban és hogy feltűnt-e egyébként a jegybanknak a magyar pénzintézetek lehetséges érintettsége.
Terjedelmes törvénymódosító javaslatot készített a kormány a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megakadályozására, hogy a jogszabályok Magyarországon is igazodjanak az uniós irányelvekhez. Bővül az a kör, amelynek jelentési kötelezettsége lesz a készpénzmozgásról, minderről nyilvántartást is kell vezetni, és szigorúbban tárják fel azt is, hogy az ügyletek mögött valójában kik állnak.
Bárki számára hozzáférhetőek lesznek a vállalkozások tényleges tulajdonosainak adatai.
Több ezer vállalkozás, alapítvány és egyesület számláját fagyasztották be ideiglenesen a bankok január elsejétől.
Januártól zárolhatják bankszámláját, amennyiben elmulasztja kitölteni és elküldeni bankjának a kötelező tulajdonosi nyilatkozatot.
Januártól zárolhatják a bankszámláját, amennyiben elmulasztja értesíteni bankját cége tényleges tulajdonosáról.
Nem tud fizetni januártól egészségkártyával, és nem folyósíthatnak számára nyugdíjat az önkéntes pénztárából annak, aki év végéig nem megy be azonosítani magát a pénztárához.
Már több mint 6 milliárd, adózás alól kivont összeget legalizáltak.
